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江苏首起利用数字人民币洗钱案告破

数字人民币对于大多数市民来说是一种新奇的支付方式,然而这一便民举措也被通讯网络诈骗分子盯上,利用数字人民币交易隐私性强的特点进行诈骗并洗钱,逃避公安机关的查处打击。近日,扬州高邮警方成功破获江苏省内首例利用数字人民币洗钱案件,抓获犯罪嫌疑人一名,及时为群众挽回经济损失。
江苏首起利用数字人民币洗钱案告破(图1)△骗子发来的假的“强制冻结执行书”
11月3日,扬州高邮市公安局临泽派出所接到镇上居民周女士(化名)报警,称其在网上被骗了。据周女士介绍,当天她接到一个自称是某公安局民警的电话,说她涉嫌一起社保欺诈案,要求配合调查。对方添加了周女士微信后,还出示了“最高人民检察院”对周女士的“强制冻结执行书”。
江苏首起利用数字人民币洗钱案告破(图2)△骗子骗取了受害人照片
在交流中,骗子一步步获取了周女士的姓名、身份证号码、银行卡号,银行验证码等个人隐私信息。随后,通过会议类App开启视频功能,还要求周女士拍了一张个人正面照片。让周女士想不到的是,此时骗子已经利用这些信息,为周女士申请开通了数字人民币钱包,并将周女士银行卡里的三十余万元全部充值到数字人民币钱包里,再转至犯罪嫌疑人的数字人民币钱包。而周女士自始至终都没有发现骗子给自己开通的数字人民币钱包,只是发现账户里的钱突然不见了。
接到报警后,高邮警方迅速成立专班,通过前期数据研判等手段,详细摸排。为了确定犯罪嫌疑人的使用人群及使用环境,侦查员相继走访商业银行、金融机构、第三方支付结算公司,在扬州市公安局反诈中心的指导以及高邮邮储银行的配合下,终于查明犯罪嫌疑人电子钱包内的资金属于数字人民币,并通过进一步分析,查到该钱包属于山东一嫌疑人李某。
江苏首起利用数字人民币洗钱案告破(图3)△骗子通过数字人民币钱包转走受害人钱款
为了尽快挽回群众损失,高邮市公安局临泽派出所组织民警连夜前往山东省展开抓捕工作,并于11月11日成功抓获涉案嫌疑人李某。经审查,李某为了非法获利,为藏匿在境外的诈骗团伙通过数字人民币的方式进行洗钱,以帮助诈骗团伙逃避公安机关的查处打击。
目前,涉案嫌疑人李某已被高邮市公安局依法刑事拘留,并依法退出违法所得六万余元。目前,案件正在进一步办理当中。
据警方介绍,数字人民币其实跟纸币是一样的,都是央行发行的货币,是流通中的货币,拥有纸币一样的使用场景,而支付宝和微信先是以存款的方式存在再流通。目前国家还没有全面推行数字货币,只在一部分地区先行试点。然而骗子却已经利用数字货币对诈骗来的资金进行转移,使公安机关的侦查技术查询不到资金的流向,无法对账款进行及时冻结。
警方提醒市民,公检法工作人员不会通过电话、网络等途径进行办案,不会提供“安全账户”,更不会通过微信、QQ、传真等形式发逮捕证、传票等文书。凡是在电话中自称是“公检法”工作人员并要求配合转账的,一定是诈骗。市民如遇到诈骗,请拨打110或全国反诈专线96110。

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