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这家支付公司被央行重罚!曾多次被实名举报!

海澜之家旗下第三方支付瀚银支付被罚1406万元!

2018年,海澜之家并购上海瀚银,以64.1623%股份的绝对优势成为瀚银的第一大股东。

8月30日,中国人民银行上海总部公布行政处罚信息,上海瀚银信息技术有限公司因与身份不明的客户进行交易等原因,被处罚款1406万元;时任总经理施伟锋对瀚银支付未按照规定履行客户身份识别义务等,被处以罚款10万元。

这家支付公司被央行重罚!曾多次被实名举报!(图2)

此前,曾有读者向蓝鲸财经爆料,有人员参与冒牌“IDG”跑分平台刷单任务,遭遇骗局资产受损。有银行流水显示,交易对方户名为瀚银支付,用户遂进行举报并报警。2021年上半年,人行上海分行对举报瀚银支付违规问题作出答复。人行上海分行查明,瀚银支付对一家在南京注册的特约商户入网审核不严,未就营业执照、开户许可证等材料进行有效核实,存在对特约商户入网审核不严的问题。

叶女士提供的相关银行流水显示,交易对方户名为上海瀚银信息技术有限公司(下称 “瀚银”)。瀚银为一家第三方支付公司,为旗下商户提供支付通道。瀚银客服向其回应,尚未接到警方协查要求,并会保存完整商户信息。回应没有否认交易所涉商户为其客户。

从叶女士提供的信息来看,碰到的类似于被曝光的冒牌“VC”事件。此前,包括纪源资本(GGV)风投机构发布声明,有受害人举报名为“纪源资本”的APP及微信群诱导部分投资人投资且无法提现,造成投资人财务损失。叶女士遇到的则是冒牌的“IDG”。

一日,叶女士通过了一名陌生好友申请,由于对方头像是某快递公司商标,叶女士以为是该公司快递员。该人士将她拉入“优选客户福利群181”微信群。群名为“发布员”的微信号发布信息称,与“IDG”资本合作,提供“刷单”任务,并向接单者反佣。另有信息提及,招副业做手机任务赚佣金。并称,适合宝妈、上班族等。从公开信息看,所谓“IDG资本”骗局此前曾有案例。

根据指示,叶女士尝试向对方提供的支付宝账号转账后,获得“反佣”,此后尝试了几单均获得20%的抽成,交易对方显示为“瀚银”,而在其投入30余万本金后,对方不再提供反款,并要求再汇入14万。此时,叶女士惊觉遭遇诈骗,遂报警。

这家支付公司被央行重罚!曾多次被实名举报!(图3)

此外,在另一则举报事件中,人行上海分行查明,瀚银支付根据一家在上海注册的商户的支付指令,将资金划转至指定的非同名银行结算账户,存在未按规定设置特约商户收单银行结算账户的问题。

或因在跑分平台执行刷单任务期间,其身份及银行卡信息泄漏,上述人员的银行卡与不明微信号绑定,部分资产被转移,遭遇二次损失。

此前,中国人民银行上海分行发布“上海银罚字〔2017〕47号”处罚决定书显示,上海瀚银信息技术有限公司因违反支付业务规定被罚没近57万元。

信息显示,“瀚银科技”违反支付业务规定,被央行没收违法所得人民币66375.24元,并处以罚款人民币50万元,共计人民币566375.24元。



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