洗钱的由来以及发展，了解过去明白现在

作为历史上最臭名昭著的歹徒之一，他酗酒并统治着一个无利可图的庞大帝国，当他最终受审时，他能被定罪的最大罪名就是逃税。

这张优惠券每年从非法赌博中赚取的近1亿美元，以今天的货币计算是14亿美元

抢劫和勒索本可以作为他犯罪的证据，但是钱不见了

优惠券和他的同伙们通过对各种企业的投资将其隐藏起来，这些企业的最终所有权无法像现金一样得到证实

事实上，有洗衣垫的一部分原因，这项活动的名称洗钱

洗钱是一个术语，指的是任何清理非法获得的、来源于肮脏犯罪的资金并允许其被使用的过程

在合法经济范围内，但优惠券并不是第一个知道钱的人

事实上，这种做法和金钱本身一样古老，商人从税务人员那里获取财富，海盗则试图出售他们的赏金

却没有引起人们的注意，随着虚拟货币离岸银行业务的出现，黑网和全球市场计划变得更加复杂

虽然现代的洗衣方法有很大的不同，但大多数都有三个基本步骤：放置、分层和整合

安置是指将非法获得的资金转换成看似合法的资产，这通常是通过存放资金来实现的

这一步是犯罪分子最容易被发现的地方，因为他们会带来巨额财富，进入金融体系似乎是不可能的。

第二步学习涉及使用多个事务来进一步疏远资金来源，这可以采取在多个账户之间转账或购买可交易财产的形式，如昂贵的汽车、艺术品和房地产打盹的地方，实时声音的钱转手每一秒也是流行的场所分层，洗钱者可能会在其他国家的赌场连锁店或与员工合作，将其赌博余额提供给rick games。

整合的最后一步是让干净的资金重新进入主流经济，并使原来的罪犯受益——他们可能将资金投资于非法商业，用伪造的发票来索取报酬，甚至开一家假慈善机构，把自己放在董事会里，薪水过高

直到1986年，洗黑钱在美国才被正式认定为联邦犯罪，在此之前，政府需要对逃税等相关犯罪进行起诉。

在一千九百八十六年，他们可以转换国家财富，只要证明隐瞒发生了对起诉重大犯罪活动产生了积极影响。

毒品交易

然而，这一法律转变引发了涉及隐私和政府监控的担忧

今天，联合国各国政府和各种非营利组织与洗钱作斗争，但这种做法仍在发挥重要作用

在全球犯罪和最引人注目的洗钱案件中，不仅涉及个人，但主要的金融机构和政府官员

没有人确切地知道毒品的总量，伦敦每年一次，但有些组织估计有上百家